Прокуратура Нижнесергинского района выявила местного жителя, который за вознаграждение оформлял банковские счета и карты на своё имя и передавал их третьим лицам, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что в период обучения в Екатеринбурге он познакомился с девушкой, предложившей поучаствовать в легализации денег.
С ноября по декабрь 2022 года он оформил 7 банковских карт и передал их вместе с паспортными данными и кодами доступа. По этим счетам неустановленные лица обналичили и вывели в теневой оборот более 1 млн рублей.
Прокуратура направила материалы в следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование на контроле.
Свежие комментарии